Yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin usulsüz şekilde aktarılması ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadesi alınması iddialarına yönelik polis ekiplerince Gaziantep merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
DEVLETİ MİLYARLARCA LİRA ZARARA UĞRATTILAR
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde çıkartıldığı ve yüksek tutarlı sahte faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı tespit edildi.
34 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Soruşturma kapsamında; Gaziantep’te 21, İstanbul’da 5, Mardin’de 5, Kahramanmaraş’ta 2 ve Kilis’te 1 olmak üzere toplam 34 şüpheli ile 8’i Gaziantep’te, 3’ü İstanbul’da bulunan toplam 11 şirkete yönelik, 34 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan devasa para hareketi belirlendi.
ÜNLÜ İŞ İNSANLARI VE KUYUMCULAR GÖZALTINDA
Eş zamanlı operasyonlarda aralarında tanınmış iş insanları, kuyumcular ve yabancı uyruklu kişilerin de yer aldığı Şehistan Nur H., Şamil Berke Ö., Barın Ö., Kübra Ç., Kelsüme B., Ramazan B., Fatih B., Fidan B., Dilay B., Sacide B., Gaffar B., Tuba T., Hacı Ç., Mehmet Beşir G., Mehmet Zeki G., Rakiye G., Eyüp G., Mehmet İhsan G., Samet D., İrem A., Osıd Ameen R., Nurullah A., Ahmet A., Serkan T., Gizem T., Alaaddin A., Kanite Acar, Sıraç A. ve Mehmet A. gözaltına alındı.
570 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Şüphelilere ait adreslerde ve şirketlerde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz, altın ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca şüpheliler ile şirketlere ait yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına tedbir amaçlı el konuldu.
BAKAN GÜRLEK’TEN KARARLILIK MESAJI
Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımıza; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, MASAK başta olmak üzere çalışmalara katkı sunan tüm kurumlarımıza ve görevli personelimize teşekkür ediyorum. Kamu kaynaklarını istismar edenlere, suç gelirlerini finans sistemi içerisinde aklamaya çalışanlara, kamu görevini kişisel menfaat aracına dönüştürenlere ve organize biçimde haksız kazanç sağlayanlara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.”
